پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم
بروزرسانی: 13:38
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  FINTRAC کانادا علیه کوکوین جریمه 19 میلیون دلاری
بامبوک- اقتصادی- 35  ساعت پیش - جمعه 4 مهر 1404، 01:38 79354021


کوکوین به اتهام عدم ثبت به عنوان شرکت خدمات پولی و قصور در گزارش تراکنش های مشکوک در کانادا با جریمه ای بیش از 19 میلیون دلار کانادا مواجه شده و این صرافی تصمیم گرفته حکم را به دادگاه ...
میلیون دلار - کانادا - دلار کانادا - میلیون - جریمه - دلار - تامین مالی تروریسم


2 -
  عملیات اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
رونگار- بین الملل- 2  روز پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 12:02 79347069


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - چند روز پیش رسانه های اسراییلی از ...
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - تأمین مالی تروریسم - رسانه های اسراییلی - رژیم صهیونیستی - تروریسم - اسراییل - مسدود شدن


3 -
  وزارت خزانه داری آمریکا برای کمک به سوریه وعده داد
شهر آرا نیوز- بین الملل- 8  روز پیش - جمعه 28 شهریور 1404، 12:57 79277802


در دیدار مقام های وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا با وزیر خارجه سوریه، وزارت خزانه داری آمریکا متعهد شد تا از دولت سوریه در اتصال مجدد اقتصاد این کشور به سیستم مالی جهانی به شیوه ای ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - وزیر خارجه سوریه - خزانه


4 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
سرنویس- سیاسی- 12  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:58 79229361


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - دبیرخانه شورای عالی ...
تأمین مالی تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالی - کنوانسیون CFT - تروریسم - امور اقتصادی و دارایی - مجمع تشخیص مصلحت نظام


5 -
  اگر درآمد افراد را از سطحی بالاتر شناسایی کنیم، به آن فرد مضنون به پولشویی خواهیم شد!
روز نو- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 18 شهریور 1404، 16:22 79163256


در سال گذشته 288 پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. - اگر ...
معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - قضایی - میلیارد تومان - پرونده - وزیر اقتصاد - معاون وزیر


6 -
  وزارت اقتصاد: 300 همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کردیم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 19:57 79152919


در سال گذشته 288 پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. - اما ...
فعالیت اقتصادی - اقتصاد - پولشویی - قضایی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - عالی


7 -
  برای شناسایی فساد باید بر روی شناسایی پول های بدون منشا تمرکز کنیم
آوش- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 10:23 79145821


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 4 ماه اول امسال 200 مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم. - معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ...
تامین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - قضایی - معاون وزیر - شورای عالی


8 -
  شناسایی 300 همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی/ رصد پول های بدون منشا
ایلنا- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 09:42 79145174


در سال گذشته 288 پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. - اما ...
فعالیت اقتصادی - اقتصاد - اقتصادی - پولشویی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - عالی


9 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
چه خبر- سیاسی- 22  روز پیش - جمعه 14 شهریور 1404، 03:09 79110977


بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز 12 شهریور 1404 به ریاست آیت الله آملی ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیت الله آملی لاریجانی - مجمع - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - شورای نگهبان - مصلحت


10 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اندیشه قرن- سیاسی- 22  روز پیش - جمعه 14 شهریور 1404، 02:56 79110959


بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. The post ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام appeared first on اندیشه قرن. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مجمع - مصلحت - تشخیص - کمیسیون مشترک - ادامه


11 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اندیشه معاصر- سیاسی- 22  روز پیش - جمعه 14 شهریور 1404، 02:43 79110938


بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. - به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز 12 شهریور 1404 به ریاست آیت الله آملی ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع - کمیسیون مشترک - شورای نگهبان - دولت جمهوری اسلامی ایران - آیت الله آملی لاریجانی


12 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
جالبتر- سیاسی- 23  روز پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 18:27 79107978


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز 12 شهریور 1404 به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، - نمایندگان ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع - کمیسیون مشترک - شورای نگهبان - دولت جمهوری اسلامی ایران - آیت الله آملی لاریجانی


13 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
آفتاب نو- سیاسی- 23  روز پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 18:26 79107967


بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، - بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مجمع - مصلحت - تشخیص - کمیسیون مشترک - ادامه


14 -
  ادامه بررسی لایحه سی.اف.تی در مجمع تشخیص
رونگار- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 21:52 79099447


جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز 12 شهریور 1404 به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، - بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری ...
مجمع تشخیص مصلحت - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - دولت جمهوری اسلامی ایران - آیت الله آملی لاریجانی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - کنوانسیون بین المللی - جمهوری اسلامی ایران


15 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایلنا- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 20:47 79098877


بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز 12 شهریور 1404 به ریاست ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیت الله آملی لاریجانی - مجمع - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - مصلحت - تشخیص


16 -
  ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رسانه 7- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 20:25 79098676


به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز( 12 شهریور )به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، - به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه مجمع تشخیص ...
آیت الله آملی لاریجانی - مجمع تشخیص مصلحت - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - دولت جمهوری اسلامی ایران - کنوانسیون بین المللی - آملی لاریجانی - جمهوری اسلامی ایران


17 -
  ادامه بررسی لایحه سی. اف. تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 20:05 79098475


بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. - بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - کنوانسیون بین المللی - جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی


18 -
  بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف ماند
سرنویس- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 19:13 79097921


سومین نشست کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی CFT بدون اعلام نتیجه قطعی، به دور بعد کشیده شد. - بررسی CFT در مجمع تشخیص در حالی وارد ماه هفتم شده که این اعضای مجمع طبق قانون شش ماه فرصت ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع - بررسی - کمیسیون مشترک - شورای نگهبان - دولت جمهوری اسلامی ایران - کمیسیون


19 -
  لایحه سی.اف.تی بار دیگر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام
نور نیوز- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 19:05 79097829


در ادامه روند بررسی لوایح مرتبط با FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار خود قرار داد. - در ادامه روند بررسی ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - لایحه - مجمع - شورای نگهبان - دولت جمهوری اسلامی ایران


20 -
  مجمع تشخیص باز هم رای گیری درباره CFT را به بعد موکول کرد + جزییات
خبر آنلاین- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 18:25 79097404


امروز سومین نشست مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT برگزار و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد. - مجمع تشخیص باز هم رای گیری درباره CFT را به بعد موکول کرد + جزییات امروز سومین نشست ...
مجمع تشخیص مصلحت - کمیسیون مشترک - مجمع - تشخیص - برگزار - شورای نگهبان - دولت جمهوری اسلامی ایران


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
هاشمیان رفتنی شد؛ 3 سرمربی جدید پرسپولیس مشخص شدند
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز شنبه 5 مهر 1404 + جدول
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 5 مهر 1404 +جدول
قیمت دلار امروز شنبه 5 مهر 1404
بازار طلا داغ شد/ افزایش شدید قیمت طلا امروز شنبه 5 مهر 1404
گزینه های بانک شهر و درویش برای جانشینی هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس مشخص شدند + اسامی
سفرای ایران در 3 کشور اروپایی به تهران فراخوانده شدند ؛ ماجرا چیست؟
برنامه هفته ششم لیگ برتر فوتبال
مکانیسم ماشه فعال شد؛ بازار مسکن در آستانه تغییرات بزرگ
با فعال شدن مکانیزم ماشه، کدام تحریم های شورای امنیت علیه ایران باز می گردند؟
خبر جدید؛ نقشه غیرقابل باور این پسر برای رد کردن ازدواج (عکس)
مکانیسم ماشه چیست؟ اسنپ بک چیست؟ کدام تحریم ها بر می گردد؟
برنامه دولت برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
3گزینه جانشینی وحید هاشمیان مشخص شدند | بازگشت کاپیتان سابق یا دو سرمربی محبوب؟
باشگاه استقلال برای پنالتی دقیقه 13 سند رو کرد/ پس VAR به چه دردی می خورد؟ +ویدیو
دود و آتش در فرودگاه مشهد
کتاب کاغذی یا صوتی؛ کدام یک برای مغز مفیدتر است؟
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
کرمانشاه آماده تولید نان کامل با افزایش قیمت حداکثر 20 درصدی
ترامپ خواستار لغو حق شهروندی آمریکا بر اساس تولد شد
قیمت دلار و یورو امروز شنبه 5 مهر 1404
باردم و رافلو تهیه کننده های یک فیلم فلسطینی
گوگل 27 ساله شد

موضوعات داغ:
شورای امنیت
وحید هاشمیان
سود سهام عدالت
شورای امنیت سازمان ملل
میلیارد تومان
تأمین اجتماعی
مکانیسم ماشه
صنایع پتروشیمی
نماینده روسیه
هفته ششم لیگ برتر
افزایش قیمت طلا
سیدمحمدرضا دربندی
قلعه خان
سیدابوالفضل طباطبایی
سرمربیان استقلالی
فرمانده انتظامی مراغه
احتمال
چالش فوتبالی
تولید 10 میلیون تن فولاد
کارگر ماهر
سرمربی تیم فوتبال پیکان
طرخوران
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ
خطوط اعتباری
محمد باقرزاده
گوشت چرخ شده
یک سوم
خط حمله
حضرت زهرا س
کفپوش رولی
تیم ملی والیبال
تیم منتخب تاریخ
سیدوحید کاظمی
ترکیب استقلال
فرودگاه مشهد
بازی استقلال
فوتبال ایران
آخرین وضعیت
امنیت روانی
روابط عمومی
خاویر باردم
سطوح پروازی
خراسان رضوی
سرمربی جدید
رهبر انقلاب
عباس عراقچی
هفته ششم لیگ برتر فوتبال
رهبر معظم انقلاب اسلامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
کمیسیون فرهنگی مجلس
کمیسیون مشترک برجام
تیم فوتبال استقلال
استان خراسان رضوی
غلامعلی حدادعادل
مدیران پرسپولیس
فرانسه و انگلیس
اقتصادی و سیاسی
عادل فردوسی پور
لیگ برتر فوتبال
بازار طلا و سکه
دادستانی تهران
مراسم بزرگداشت
کمیسیون فرهنگی
فوتبال استقلال
نیروهای شرکتی
کمیسیون مشترک
کارشناس داوری
قیمت سکه و طلا
انقلاب اسلامی
کلینیک تخصصی
استان خراسان
مکانیزم ماشه
شهردار پیشین
ریاست جمهوری
دلار آمریکا
بازار ایران
کتاب خواندن
پایگاه خبری
عادل فردوسی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام


 

منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.